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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 

日志

 
 

中行10亿巨款失窃案细节:好处费用拉杆箱来装  

2012-02-20 19:37:03|  分类: 证券财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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李东哲归案

随着越来越多的经济嫌犯回国投案,由中加双国法律程序差距造成的“潜逃”空间,已经越来越小

2012年2月10日,虽然已过立春,冷空气却在哈尔滨创造着历史同期气温的最低值,寒风打着旋儿拍在脸上,像刀割一样。在这个周五的上午,中国银行[3.03 0.33% 股吧 研报]黑龙江分行哈尔滨河松街支行(下称河松街中行)比往常更加安静,附近小区楼群很密,却人烟稀疏。在2005年,这里曾发生了震惊全国的10亿银行巨款失窃案。

严寒之中,沉寂七年的中行巨额资金失窃案近日开始苏醒。2012年1月31日,新华社发布消息,案件的重要嫌疑人之一李东哲已于近期回国投案自首。这是继赖昌星、邓心志、崔自力、曾汉林等犯罪嫌疑人从加拿大遣返回国后,又一名重大经济嫌犯结束海外逃亡的生活。

追讨欠款追出惊天骗案

2012年2月10日,《中国新闻周刊》走访多名河松街中行的工作人员,出人意料的是,几乎没有人知道李东哲回来了,甚至有人不知道李东哲是谁,当年的工作人员已经基本被调离。现在的工作人员只听说七年前确曾“发生过大事”。

彼时,发生在河松街支行的中行巨额资金失窃案是黑龙江省影响极大的金融案件,其涉案范围之广,金额之大在国内也属罕见。

综合媒体当时的报道可以看出,李东哲是北京世纪绿洲投资公司实际控制人,也是中行巨额资金失窃案的主要幕后指使人,他通过与河松街分行原行长高山、东北高速原党委书记张晓光等其他企业一把手之间的私人关系,使用不法手段,控制巨额资金的流向,并通过地下钱庄转移至国外。

揭开这一巨大资金黑洞的导火线是交通银行[4.95 0.41% 股吧 研报]长春分行向东北高速公路股份有限公司(以下简称东北高速)清欠行动。因东北高速未在2004年9月8日如期偿还贷款,为保证贷款安全,交行长春分行将东北高速诉上法庭,要求东北高速一并偿还尚未到期的1.5亿元贷款。为此,吉林省高级人民法院下达了民事调解书——要求东北高速于当年11月20日前将剩余的1.5亿元贷款全部还清。然而直至当年12月31日,交行长春分行始终未收到还款。

2005年1月4日,当东北高速财务人员陪同吉林高法执行人员来河松街支行扣划1.5亿元执行款时,却发现东北高速的2.93亿元存款消失。

随后,黑龙江哈工大辰能风险投资公司(以下简称辰能公司)、黑龙江劳动和社会保障局等数家单位相继发现账户存款失窃。在办案人员查账过程中,看到河松街支行中除居民存款外开立的对公账户有113个,其中有多个账户发生失款,最后累计总额超过10亿元。

此案在多家单位产生了震荡效应,2005年1月12日,东北高速原董事长张晓光因涉嫌挪用公款与受贿被捕;次日,其妻吕某在北京的寓所跳楼自杀;1月13日,辰能公司总经理赵庆斌在哈尔滨跳楼自杀。最终张晓光于2007年12月4日判处死刑,缓期执行两年。

黑龙江省公安厅宣传处对《中国新闻周刊》介绍说,当年涉案人员达24人,其中高山、李东哲、李东虎兄弟等6人潜逃。时至今日,谈及此案,黑龙江省公安厅及哈尔滨市公安局仍三缄其口,不愿透露具体细节。

事实上,李东哲挪用款项的方法很简单,即由“自己人”负责的企业将资金存入“自己人”负责的银行,并保证一定时期内不动用,然后通过银行的“自己人”挪用该款。

与存款单位将高山案称为“银行丢款案”不同,中行方面一直把高山案定性为一起“涉嫌内外勾结的票据诈骗案”。在张晓光的案例中,可以看出基本的逻辑依据。为了将资金吸引至河松街中行,李东哲会给存款企业的负责人高额的“好处”。根据司法材料显示,张晓光在2001年在河松街支行开户,并相继存入6.24亿资金后,李东哲让手下用两个拉杆箱一次性交给张晓光500万元现金。

据当时的办案人员称,第一次听到用拉杆箱装钱送的。

案件事发后,主要犯罪嫌疑人高山、李东哲兄弟等人在2004年年底潜逃加拿大,开始了海外逃亡生活。

而因重要嫌疑人未能归案,一些侦查线索无法延伸,中行巨额资金失窃案的调查至今尚在进行中。

 

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