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小六忠诚的博客

18年前踏进股市,尝尽酸甜苦辣,从未放弃,努力学习。终于掌握股市生存之道

 
 
 

日志

 
 

撕碎地下炒金的画皮:操作资金不断“蒸发”  

2012-06-16 12:42:23|  分类: 证券财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上海警方侦破特大非法经营系列案件

撕碎地下炒金的画皮:操作资金不断“蒸发”

刘道伟绘

日前,上海松江警方在经侦“破案会战”中成功破获一起特大非法经营系列案件,将位于松江工业区、车墩镇等区域的8个犯罪窝点一网打尽,此案诸多新手法足以令投资者警醒。

近一年时间里,这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙,诱骗3000余人“入套”,涉案资金8700余万元。

高回报诱惑炒金

模拟环境下不断盈利,真操作资金不断“蒸发”

“我们公司在业界实力很出名,可以代理‘伦敦金’、‘香港金’等黄金现货,有一支非常专业的分析师团队,很多客户在我们的建议下都赚到了钱……”

市民卞小姐(化名)并不了解金融行业的专业知识,今年3月,在一位自称鲁小姐(化名)的“经纪人”的花言巧语下,对高额的返利动了心,在这家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验,模拟环境下,卞小姐不断盈利。

真正投入资金前,卞小姐打算再去实地看看。这家公司位于松江区方塔北路一幢写字楼内三楼,前台有专人负责带领客户参观讲解,公司内部装潢考究,墙上几块液晶屏放映各种图表数据,办公大厅电话、键盘敲击声此起彼伏,卞小姐疑云散尽。

卞小姐依照要求,在平台上填写入金登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间面临爆仓!

亏损之后,卞小姐找经纪人讨说法,经纪人竟找来投资有风险、网速不够快等说辞,还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

虚设投资平台

一个业绩普通的经纪人月收入两三万元

上海市公安局松江分局展开侦查,很快查明卞小姐遭遇绝非个案,也不是普通的投资损失。她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。

此案引起了警方的高度重视,迅速成立专案组,充分依托公安信息化系统全面展开侦查。警方发现,这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙。团伙成员分成8家公司,散布在松江的工业区、车墩镇等地,侵吞客户资金迅疾、职责分工明确、运作体系成熟。

从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。直接与被害人打交道的“经纪人”大多为学历不高、但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入两三万元。

这些“经纪人”通过网络、电话宣传,自称是香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国大陆办事处,可以代理“伦敦金”、“香港金”等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合“伦敦金”五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场。

警方提醒市民

正规网站上查不到的黄金交易,都是违法行为

专案组一连多日对该团伙实施全天候的观察,终于摸清了8家涉案公司的全部情况。

4月18日上午,警方组织精锐警力,对位于松江区车墩镇、工业区的8处窝点展开突击行动,一举抓获以崔某为首的犯罪嫌疑人260余名,查获作案使用的服务器40余台,至此,“4·18”非法经营黄金保证金案告破。

警方提醒市民,切勿轻信“高额利润”之诱,应切实增强理性投资意识,对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则与相关知识前,应当谨慎入市。

在我国,只有上海黄金交易所及其会员单位才能合法开展黄金期货业务,其他对外所称的任何与黄金交易有关的网上操作买涨买跌的交易均属于违法犯罪行为。在上海黄金交易所或上海期货交易所网站上,从事黄金期货交易的公司是可以查到的,这些正规网站上查不到的黄金交易,是违法犯罪行为。 撕碎地下炒金的画皮:操作资金不断“蒸发”

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